Amerikaans onderzoek naar grootse cryptocurrency exchange ter wereld

18-05-2021 | door: Wouter Hoeffnagel

Amerikaans onderzoek naar grootse cryptocurrency exchange ter wereld

De Amerikaanse belastingdienst en het ministerie van Justitie starten een onderzoek naar Binance, de grootste cryptocurrency exchange ter wereld. Onderzocht wordt of Binance zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen en belastingontduiking.

Dit meldt Bloomberg. De US Commodity Futures Trading Commission onderzoekt of Binance Amerikanen de mogelijkheid biedt illegale handel uit te voeren op zijn platform. Onder meer door hen derivaten te laten kopen die zijn gekoppeld aan digitale tokens. Amerikanen mogen dergelijke producten alleen aanschaffen bij organisaties die geregistreerd bij Binance.

In een reactie tegen The Verge geeft een woordvoerder aan dat het bedrijf zijn juridische verplichten zeer serieus neemt. De woordvoerder wijst op een compliance-programma dat Binance heeft opgezet, waarin tools tegen onder meer witwassen zijn opgenomen. Ook zijn tools beschikbaar waarmee financiële instellingen verdachte activiteiten kunnen detecteren en aanpakken.

Terug naar nieuws overzicht